Indie před hodnocením FATF posiluje „zákon o prevenci praní špinavých peněz“.
Zdroj: Разработка организации, bezplatné použití chráněné autorskými právy, prostřednictvím Wikimedia Commons

Na 7th V březnu 2023 vydala vláda dvě oznámení ve věstníku, která provedla komplexní změny v zákoně o prevenci praní špinavých peněz (PMLA) s ohledem na „Vedení záznamů" a virtuální digitální aktiva".  

Pro účely vedení záznamů a účetního výkaznictví byla odpovědnost účetních jednotek (jako jsou banky) rozšířena tak, aby zahrnovala rozšířenou definici neziskových organizací (NGO) a politicky exponovaných osob (PEP).  

REKLAMA

Nyní mezi nevládní organizace patří všechny charitativní subjekty registrované jako trust, společnost nebo společnost podle sekce 8. Neziskovou organizací (NGO) se podle oznámení rozumí jakýkoli subjekt nebo organizace zřízená pro náboženské nebo charitativní účely, která je registrována jako trust nebo společnost nebo společnost (registrovaná podle § 8 zákona o obchodních společnostech). Banka nebo finanční instituce nebo zprostředkovatel bude muset shromažďovat a udržovat údaje o zakladatelích, osadnících, správcích a oprávněných signatářích nevládních organizací a registrovat údaje o nevládních organizacích na portálu DARPAN NITI Aayog.  

Oznámení definuje politicky exponované osoby (PEP) tak, aby se vztahovaly na osoby, které byly cizí zemí pověřeny významnými veřejnými funkcemi, včetně hlav států nebo vlád, vysokých politiků, vyšších vládních nebo soudních či vojenských důstojníků, vyšších vedoucích pracovníků státem vlastněných korporací a významných funkcionářů politických stran. Banka nebo finanční instituce nebo zprostředkovatel bude muset vést „poznej svého zákazníka“ (KYC) a vést podrobné záznamy o povaze a hodnotě transakcí PEP a nevládních organizací.  

Finanční záznamy shromážděné a udržované finančními institucemi se budou hodit donucovací agentuře PMLA při vyšetřování a stíhání pachatelů.  

Druhé oznámení přináší obchodování s virtuálními digitálními aktivy nebo kryptoměnami v rámci PMLA. Pod PMLA se bude vztahovat následujících pět typů finančních transakcí zahrnujících aktivity v oblasti kryptoměn, pokud jsou prováděny pro jinou fyzickou nebo právnickou osobu nebo jejím jménem během podnikání: 

  1. směna mezi virtuálními digitálními aktivy a fiat měnami (zákonné platidlo vydané centrální bankou) 
  1. výměna mezi jednou nebo více formami virtuálních digitálních aktiv; 
  1. převod virtuálních digitálních aktiv; 
  1. Úschova nebo správa virtuálních digitálních aktiv nebo nástrojů umožňujících kontrolu nad virtuálními digitálními aktivy; a 
  1. účast a poskytování finančních služeb souvisejících s nabídkou emitenta a prodejem virtuálního digitálního aktiva. 

Je zřejmé, že webové portály třetích stran provádějící kryptotransakce nyní spadají pod PMLA. 

Tato dvě oznámení dávají hodně zubů agentuře odpovědné za prosazování zákona o prevenci praní špinavých peněz (PMLA).  

Za téměř dvě desetiletí fungování PMLA byla míra odsouzení tristních 0.5 %. Jedním z hlavních důvodů velmi nízké míry odsouzení byly údajně mezery v ustanoveních PMLA, která dvě oznámení ze dne 7.th března 2023 řešit komplexně.  

Bez ohledu na cíl zlepšit míru odsouzení je hlavním důvodem dvou oznámení o posílení PMLA nadcházející hodnocení Indie ze strany Finanční akční pracovní skupina (FATF) který je splatný koncem tohoto roku. Kvůli pandemii COVID-19 a pauze v procesu hodnocení FATF nemohla být Indie posouzena ve čtvrtém kole vzájemných hodnocení a totéž bylo odloženo na rok 2023. Indie byla naposledy hodnocena v roce 2010. Obě oznámení komplexně pozměňují indické zákon proti praní špinavých peněz, aby byl v souladu s doporučeními FATF.  

Financial Action Task Force (FATF) je mezivládní organizace, která vede celosvětovou akci zaměřenou na boj proti praní špinavých peněz, terorismu a financování šíření zbraní hromadného ničení. 

Téměř všechny opoziční politické strany v Indii však tento krok kritizovaly a jsou podezřívavé, pokud jde o skutečný záměr za posílením zákona proti praní špinavých peněz, který dává více zubů donucovacímu úřadu.  

*** 

REKLAMA

ZANECHTE ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zadejte své jméno zde

Z důvodu zabezpečení je vyžadováno používání služby Google reCAPTCHA, která podléhá společnosti Google Zásady ochrany osobních údajů a Podmínky použití.

Souhlasím s těmito podmínkami.